İnvestisiya şirkətinin vəzifəli şəxsi cərimələnib
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının keçirdiyi yoxlama nəticəsində “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin vəzifəli şəxsi cərimələnib.
Səbəb kimi müştəri uyğunluğu tədbirlərinə tam riayət olunmaması göstərilib.
Beləliklə, AMB-nin keçirdiyi yoxlama çərçivəsində, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulması ilə bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci və 598.1.5-ci maddələrinə əsasən, şirkətin vəzifəli şəxsinə on min manat cərimə tətbiq edilib.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci maddəsi, maliyyə institutları tərəfindən daxili nəzarət proqramının tətbiq edilməməsini və ya tam tətbiq edilməməsini əhatə edir. 598.1.5-ci maddəsi isə maliyyə institutları tərəfindən siyasi nüfuzlu şəxslərlə bağlı tələblərə tam əməl edilməməsi hallarını nəzərdə tutur.
Sözügedən çatışmazlığın şirkətin fəaliyyəti və maliyyə dayanıqlığına təsir etmədiyi müəyyənləşdirilib.
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
- 2 gün sonra
-
14 d. əvvəl
Bakı Yaradıcı Həftəsi: Mədəniyyət və innovasiyanın yeni platforması
-
- 28 d. əvvəl
- 39 d. əvvəl
-
54 d. əvvəl
Bakı-Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanının rəisi həbs edilib
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Dövlət Gömrük Komitəsinin vəzifəli şəxsi həbs olundu - Korrupsiyaya
-
2 saat əvvəl
Azərbaycan və Rusiya sərhədkeçmə proseslərinin sürətləndirilməsini müzakirə edib
- 2 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
ABB mobile tətbiqində ABŞ istiqrazlarına investisiya imkanı!
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Bakı Yaradıcı Həftəsi: Mədəniyyət və innovasiyanın yeni platforması
Türkiyə Mərkəzi Bankı faiz qərarını açıqlayıb
Ardıcıl 3 aydır Azərbaycanda orta maaş düşür
Dekabrın 12-də gözlənilən hava şəraiti
Ən çox oxunanlar
Prezident bu səfərə getməyəcək
ABB mobile tətbiqində ABŞ istiqrazlarına investisiya imkanı!
"Fitch": Qafqaz ölkələrində iqtisadi artım yüksəkdir, geosiyası risklər isə davam edir
Naxçıvan şəhərində iri və müasir restoran fəaliyyətə başlayıb
Azərbaycan ABŞ-ın “Brookfield” şirkətilə birgə investisiya imkanları barədə fikir mübadiləsi aparıb
Mərkəzi Bank qumar oyunları təşkil etməkdə ittiham olunan "Paysis" şirkətinə ödəniş xidmətlərinin dayandırılması barədə göstəriş verib
Azərbaycan neftinin son qiyməti
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
- 2 gün sonra
-
14 d. əvvəl
Bakı Yaradıcı Həftəsi: Mədəniyyət və innovasiyanın yeni platforması
-
- 28 d. əvvəl
- 39 d. əvvəl
-
54 d. əvvəl
Bakı-Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanının rəisi həbs edilib
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Dövlət Gömrük Komitəsinin vəzifəli şəxsi həbs olundu - Korrupsiyaya
-
2 saat əvvəl
Azərbaycan və Rusiya sərhədkeçmə proseslərinin sürətləndirilməsini müzakirə edib
- 2 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
ABB mobile tətbiqində ABŞ istiqrazlarına investisiya imkanı!